Tag: VAT

blank

Wspólna akcja służb. Kilkadziesiąt firm zamieszanych w przestępstwa

Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o nie odprowadzanie należnego podatku VAT.
blank

„Piękna i bestia” zatrzymani we Włoszech. Wpadli przez portal społecznościowy

Zatrzymany 60-latek m.in. naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 50 mln zł.
blank

Wyprowadzili z Polski 5 mld złotych. Kolejni członkowie polsko-wietnamskiego gangu zatrzymani...

26 lutego na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne 3 osoby należące do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. "prania brudnych pieniędzy". Grupa ta, za pośrednictwem rachunków bankowych założonych dla kontrolowanych przez siebie spółek, wytransferowała z polskiego systemu bankowego ponad 5 mld zł.
blank

Międzynarodowy gang VAT-owców rozbity. W grę wchodzi nawet miliard złotych

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec.
blank

Wpadł naczelnik urzędu skarbowego i czworo biznesmenów

Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 4 biznesmenów zajmujących się, jak wskazują ustalenia, m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę - faktur na fikcje, działalnością na szkodę skarbu państwa. Kolejnym zatrzymanym w tej operacji specjalnej CBA jest naczelnik urzędu skarbowego z Podkarpacia.
blank

Wystawili „puste” faktury VAT na ponad 10 mln zł. Będą sądzeni...

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie wystawiania przez Dawida S. i Roberta O. w okresie od lutego 2017 roku do listopada 2018 roku kilkuset „pustych” faktur VAT o łącznej wartości ponad 10 mln zł. Wobec podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
blank

ABW rozbiło rodzinny biznes. Małżeństwo prało brudne pieniądze

7 listopada funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województwa lubelskiego małżeństwo podejrzane o pranie brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł.
blank

Wyłudzali podatek VAT. 10 osób w rękach policji

Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z Zarządem w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 30 milionów złotych.
blank

Akcja służb przeciwko VATowcom. Zatrzymano 4 osoby

Akcja CBA, ABW i Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2015-2016 działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziła do uszczuplenia Skarbu Państwa. Agenci oszacowali straty na blisko 7 milionów złotych.
blank

Akcja ABW na Okęciu. Zatrzymano szefa grupy przestępczej

7 lipca funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali na warszawskim lotnisku Okęcie mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się uszczuplaniem podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi i olejem rzepakowym. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 36 mln zł.

POPULARNE

DOŁĄCZ DO NAS

74,645FaniLubię
728ObserwującyObserwuj
72,800SubskrybującySubskrybuj

NAJNOWSZE